ตม.จว.ปทุมธานี ทลายรัง “นอมินีข้ามชาติ” บุกค้นบ้านหรูซุก 27 บริษัท ผงะ! พบ 17 บริษัทเข้าข่ายนอมินี เจาะลึกเงิน 3 บริษัท 5 เดือน พุ่งทะลุกว่า 130 ล้าน 

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี, พ.ต.ท.พีรพัฒน์ คล้ายคลึง รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.ต.หญิง สุภางค์กาญน์ มนตรีพิศาล สว.ตม.จว.ปทุมธานี และ พ.ต.ท.รวีศักดิ์ สุริยภักดิ์ สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. ช่วยราชการ ตม.จว.ปทุมธานี ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ชาติชนก สุวรรณทรรภ

และ ร.ต.อ.สุวิทย์ สุทัศน์ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก และจัดหางานจังหวัดปทุมธานี หมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ ค.185/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค.69 เข้าตรวจค้นบ้านเดี่ยวแห่งหนี่ง ม.4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่รับจดทะเบียนบริษัท และยังเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัททั้งหมด 27 บริษัท

พบนายทอม สัญชาติไทย แสดงตัวเป็นเจ้าบ้าน และนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฎว่า สถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัทและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และ ยังพบอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัททั้งหมด 27 บริษัท โดยใช้บริเวณโถงชั้นล่างของบ้าน เป็นออฟฟิศจำลองของบริษัทที่รับจดทะเบียน จากการตรวจสอบพบว่ามี นิติบุคคล ที่ถูกจดทะเบียนด้วยเงินทุน 10,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไต้หวันหนึ่งราย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และผู้ถือหุ้นชาวไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

จากการสอบถามเจ้าบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียนนิติบุคคลให้การรับสารภาพว่า ได้มีลูกค้าติดต่อมาให้ตนช่วยจดทะเบียนบริษัทให้บุคคลชาวไต้หวันจำนวน 17 คนรวม 17 บริษัท โดยมีเงื่อนไขให้จัดหาคนไทยมาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นให้ เพื่อให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ โดยคนไทยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นแทนทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดที่รู้จักกับตน และล้วนเป็นบุคคลที่ว่างงานหรือประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์ โดยตนได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนบริษัทละ ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท

อีกทั้งจากการตรวจสอบยังพบว่าบัญชีนิติบุคคลของบางบริษัท มีความเชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งความออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาทในเวลา 5 เดือน ในที่เกิดเหตุจึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของชาวไต้หวัน ของทั้ง 17 บริษัท รวมถึงตรายางของบริษัทต่างๆ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามโคก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ตม.จว.ปทุมธานี ได้ขานรับนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.ตร.-ผบช.สตม. เดินหน้าปราบปรามขบวนการ “นอมินี” หรือการใช้บุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ รวมถึงการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ และยืนยันเดินหน้าป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิดของคนต่างด้าวและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส หากพบเห็นการกระทำผิดสามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 1178 ได้ทันที