กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.4 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ตท.  และตม.จว.สมุทรปราการ  ร่วมกันจับกุม นาย JU  อายุ 39 ปี สัญชาติ จีน โดยจับกุม ซึ่งหน้าในความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” โดยสถานที่จับกุม บริเวณที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. ได้ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับบริษัทที่มีลักษณะบริษัทที่มีพฤติการณ์ ให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (นอมินี) และมีลักษณะถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าว เช่น บ้านในหมู่บ้านที่มีราคาแพง เป็นต้น

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตท. และตม.จว.สมุทรปราการ ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 338/2569 ลงวันที่ 16 มิ.ย.69 เข้าทำการตรวจค้นบ้าน ม.6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พบ นายจวี  ซึ่งพบเป็นกรรมการบริษัทไทยแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบทราบว่าเป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว

โดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มีหนังสือมายัง กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งข้อมูลผู้ต้องหาสัญชาติจีน ซึ่งมีหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พิจารณาจับกุม เพื่อส่งกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จากการตรวจสอบพฤติการณ์การก่อเหตุในประเทศจีนทราบว่า นายจวี พร้อมพวกรวม 3 คน ได้ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการลงทุนทั้งทางออนไลน์ และการสัมมนาแบบออฟไลน์ โดยนายจวี เป็นผู้พัฒนาระบบและดูแลการทำงานของแพลตฟอร์ม ACE โดยแพลตฟอร์ม ACE แพลตฟอร์มการลงทุนทางการเงินออนไลน์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และใช้รูปแบบการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) หรือแชร์ลูกโซ่ หลอกลวงให้ประชาชน เข้าร่วมลงทุนและโอนเงินจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 พบว่า มีสมาชิกที่ลงทะเบียนและยังมีสถานะใช้งานอยู่ จำนวน 469,767 คน ผู้ต้องหามีการรับเงินลงทุนจากสมาชิก รวม 3.71 พันล้าน USDT คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทหยวน (ประมาณ 11,000–12,000 ล้านบาทไทย แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยน) นายจวี จึงมีความผิดฐาน ความผิดฐานจัดตั้งและเป็นผู้นำองค์กรแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือเป็นแกนนำเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงประชาชนให้ลงทุนหรือชักชวนสมาชิกต่อเป็นทอด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการ จับกุม นายจวี  โดยกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด โดย นายจวี จ รับทราบสิทธิ์และข้อกล่าวหาดีแล้ว และขอให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวมาทำบันทึกจับกุมที่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่า นายจวี มีรูปการณ์ทำพาสปอร์ต รวมถึงบัตรประชาชนประเทศต่างๆ จำนวน 5 ประเทศ คือ ประเทศวานูอาตู, ปารากวัย, เมียนมา, เกรนาดา และจีน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึง   ได้ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สิน รายละเอียดสิ่งของที่ตรวจยึด 1.) วัตถุคล้ายทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 แท่ง   2.) วัตถุคล้ายทองคำแท่ง น้ำหนัก 10 บาท จำนวน 1 แท่ง  3.) บัตรเครดิต วีซ่า Thailand Elite ของ Mr.JU ZHIXIANG จำนวน 1 ใบ  4.) บัตรเดบิต วีซ่า ธนาคารกสิกรไทย ของ Mr.JU ZHIXIANG จำนวน 1 ใบ  5.) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Apple รุ่น i-phone 13 สีดำ จำนวน 1 เครื่อง

6.) โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Apple รุ่น i-phone 16 Pro สีทอง จำนวน 1 เครื่อง  7.) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo สีเทาดำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง  8.) บัตรนักศึกษา ของ Mr.JU ZHIXIANG พร้อมป้ายคล้องคอ จำนวน 1 ใบ  9.) เอกสารสัญญาการซื้อขายรถยนต์, เอกสารสำเนาการจดทะเบียนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 6ขฆ-5465 กรุงเทพมหานคร  10.) เงินเหรียญสกุลต่างประเทศ(ประเทศมาเลเซีย) มูลค่า 50 เซน และ 20 เซน จำนวน    2 เหรียญ  11.) ธนบัตรประเทศมาเลเซีย มูลค่า 1 ริงกิต จำนวน 17 ฉบับ

12.) ธนบัตรประเทศมาเลเซีย มูลค่า 5 ริงกิต จำนวน 3 ฉบับ  13.) ธนบัตรประเทศมาเลเซีย มูลค่า 10 ริงกิต จำนวน 3 ฉบับ  14.) ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 20 ดอลล่า จำนวน 5 ฉบับ  15.) ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 100 ดอลล่า จำนวน 2 ฉบับ  16.) ธนบัตรประเทศวานูอาตู มูลค่า 1000 วาตู จำนวน 1 ฉบับ  17.) บัตรอนุญาตทำงานประเทศกัมพูชา ของ Mr.JU จำนวน 1 ใบ  18.) บัตรประจำตัวประชาชนประเทศวานูอาตู  จำนวน 1 ใบ  รวมรายละเอียดสิ่งของตรวจยึด จำนวน 18 รายการ มาไว้ตรวจสอบ

ขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งตัวผู้ต้องหากลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

.